Лицензия на криптовалюту на Мальте

Сегодня Мальта представляет собой привлекательную юрисдикцию для компаний, предоставляющих услуги, связанные с криптовалютой. Во многом это обусловлено принятием в 2018 году законопроектов, которые регламентируют криптовалюты, первичное размещение монет (ICO), требования к криптовалютным проектам, а также процедуру и условия предоставления лицензии на криптовалюту на Мальте.

Контроль за этой сферой деятельности находится в компетенции управления финансовыми услугами (MSFA). Этот же орган отвечает за лицензирование криптовалютных обменников.

‍

Этапы

Регистрация компании на Мальте

Необходимо зарегистрировать местную компанию, на которую в последствии будет выдана лицензия. Для этого необходимо выбрать название компании, указать участников и предоставить их документы.

Открытие счета

Компании необходимо открыть счет в банке для внесения уставного капитала. Открытие счета является сложным процессом, который стоит доверить профессионалам. Для открытия счета необходимо собрать пакет документов и грамотно вести дальнейшие переговоры.

Внесение уставного капитала

Точный размер уставного капитала зависит от типа лицензии. При необходимости бенефициар должен предоставить документы об источнике происхождения средств, вносимых в качестве уставного капитала.

Найм обязательных сотрудников

У компании должны быть сотрудники на ключевых позициях, некоторые из них должны быть местными. Мы поможем с поиском и подбором сотрудников.

Аренда офиса

Одним из обязательных требований является аренда офиса. Мы подберем бюджетный вариант, соотвествующий требованиям.

Подготовка документов для подачи заявки на лицензию

Необходимо подготовить бизнес-плана и политики. Кроме этого, необходимо заполнить аппликационные формы. От клиента потребуется только базовая информация, на основании которой мы подготовим документы с учетом местного законодательства.

Подача заявки

После подготовки компании и документов необходимо подать заявку регулятору. После подачи заявки необходимо быть готовым отвечать на дополнительные вопросы регулятора. Мы позаботимся о своевременных и грамотных ответах.

Получение лицензии

После успешного прохождения предыдущих этапов компания получает лицензию. При этом она должна начать работу в течение полугода с момента получения лицензии. Иначе лицензию могут аннулировать.

Какой бывает лицензия на криптовалюту на Мальте

Если вас интересует лицензирование мальтийской компании, следует определиться с ее классом. Каждый из них дает право на осуществление определенных услуг, но от этого зависит и сложность получения соответствующего разрешительного документа.

Всего существует четыре класса, к которым может относиться лицензия на криптовалюту на Мальте:

Получение и передача заказов, предоставление инвестиционных рекомендаций в отношении виртуальных финансовых активов.
Операции со средствами, за исключением биржевого обмена или совершения сделок за свой счет.
Любые операции, не учитывая обменные и сделки за свой счет. Разрешено хранить и контролировать средства клиентов
Все операции с криптовалютой, включая те, что предполагают работу со средствами клиентов.

Стоимость лицензирования прямо зависит от класса. Оплата осуществляется в два этапа — единоразовая, а также ежегодная, которая необходима для продления действия лицензии. Суммы варьируются от 3000 до 12 000 EUR для единоразовых платежей и от 2750 до 25 000 для ежегодных.

Требования для получения лицензии на криптовалюту на Мальте

Для начала нужно зарегистрировать юридическое лицо в организационно-правовой форме Private Limited Liability Company с капиталом от 1165 EUR, 20% из которых нужно оплатить сразу. Обязательно требуется арендованный на территории Мальты офис. В компании должно быть как минимум 2 директора, офицер по AML, менеджер по рискам и аудитор.

После выполнения вышеперечисленных требований, чтобы подать заявку и получить лицензию на криптовалюту на Мальте, следует подготовить документацию, необходимую для подачи в MSFA. Перечень документов может отличаться, поэтому за подробной консультацией рекомендуем вам обращаться к нашим специалистам.

Они окажут вам поддержку в любых вопросах, а также займутся непосредственным лицензированием компании на Мальте. Для заказа услуги и индивидуальной консультации обращайтесь по контактным телефонам.

‍

Бесплатная первичная консультация по юридическим вопросам, связанным с повседневной деятельность бизнеса

Страны рядом

Лицензия на криптовалюту на Мальте

узнать больше

Лицензия на обмен криптовалют в США

Вопросом регулирования цифровых валют в Соединенных Штатах Америки власти начали заниматься в 2013 году. Государство решило не запрещать криптовалюту, а отнести ее к децентрализованным финансам. В связи с этим сегодня цифровые валюты подлежат налогообложению, контролю и обращаются идентично фиатным средствам.

узнать больше

Лицензия на обмен криптовалют в Сингапуре

Сегодня одни из наиболее благоприятных условий для криптовалютных бирж предлагает Сингапур. Благодаря правовой базе, разработанной государственным регулятором (MAS) островного государства, криптовалютный бизнес в этой юрисдикции может функционировать на легальной основе.

узнать больше

Часто задаваемые вопросы:

На финальную стоимость оформление лицензии на обмен криптовалют на Мальте влияют различные факторы (точный перечень будущих услуг, регион работы будущего обменника и т.д.). Узнать точную стоимость оформление лицензии на обмен криптовалют на Мальте вы сможете, обратившись к нашим специалистам.

Сроки получения криптовалютной лицензии зависят от оперативности осуществления всех необходимых действий, скорости открытия счета платежными институциями, скорости рассмотрения заявки компании регулятором. Период рассмотрения может занять 6-9 месяцев.

Лицензия на обмен криптовалют является бессрочной. Но периодически нужно подавать отчеты и адаптировать компанию под новые изменения. Компания должна начать деятельность в течении шести месяцев после получения лицензии.

Счет необходим для внесения уставного капитала.