Многие компании, деятельность которых предполагает работу с крипто кошельками и обменом криптовалют, для лицензирования отдают предпочтение Эстонии. В этой небольшой стране можно выгодно запустить пункт обмена криптовалют, в частности, благодаря минимальной ставке корпоративного подоходного налога — 0%.
Лицензия на обмен криптовалюты в Эстонии является обязательным разрешительным документом. Его должны оформить все владельцы бизнеса, работающие в этой сфере, чтобы легально предоставлять свои услуги.
Необходимо зарегистрировать местную компанию, на которую в последствии будет выдана лицензия. Для этого необходимо выбрать название компании, указать участников и предоставить их документы.
Компании необходимо открыть счет в банке для внесения уставного капитала. Открытие счета является сложным процессом, который стоит доверить профессионалам. Для открытия счета необходимо собрать пакет документов и грамотно вести дальнейшие переговоры.
Точный размер уставного капитала зависит от типа лицензии. При необходимости бенефициар должен предоставить документы об источнике происхождения средств, вносимых в качестве уставного капитала.
У компании должны быть сотрудники на ключевых позициях, некоторые из них должны быть местными. Мы поможем с поиском и подбором сотрудников.
Одним из обязательных требований является аренда офиса. Мы подберем бюджетный вариант, соотвествующий требованиям.
Необходимо подготовить бизнес-плана и политики. Кроме этого, необходимо заполнить аппликационные формы. От клиента потребуется только базовая информация, на основании которой мы подготовим документы с учетом местного законодательства.
После подготовки компании и документов необходимо подать заявку регулятору. После подачи заявки необходимо быть готовым отвечать на дополнительные вопросы регулятора. Мы позаботимся о своевременных и грамотных ответах.
После успешного прохождения предыдущих этапов компания получает лицензию. При этом она должна начать работу в течение полугода с момента получения лицензии. Иначе лицензию могут аннулировать.
Вышеупомянутый разрешительный документ предоставляет компании статус поставщика услуг виртуальной валюты. Он позволяет заниматься:
Если вас заинтересовала лицензия на обмен криптовалют в Эстонии, выдавать ее будет Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Чтобы ваша компания соответствовала всем требованиям этого регулирующего органа и законам Эстонии, обращайтесь к нашим специалистам. Они предоставят вам квалифицированную юридическую консультацию и займутся подготовкой к лицензированию.
Чтобы успешно пройти лицензирование и легально предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, сперва необходимо зарегистрировать компанию. Ее организационно-правовая форма должна быть Общество с ограниченной ответственностью. Особые требования к отчетности или бухгалтерскому учету не предусмотрены. С некоторой периодичностью КФМ может требовать определенную информацию, связанную с деятельностью компании. Как правило, это связано с подтверждением соблюдения ряда политик AML и KYC.
Если вас интересует непосредственно обмен криптовалют, лицензия в Эстонии предоставляется компаниям:
Также необходимо подготовить определенные документы и выполнить ряд требований. Представленный далее перечень — это минимальные требования, необходимые, чтобы получить лицензию для криптовалюты в Эстонии. В связи с этим, перед началом лицензирования, рекомендуем вам связаться с нашими специалистами, чтобы уточнить все нюансы.
Для создания компании:
Требования, которым нужно соответствовать, чтобы получить лицензию на обмен криптовалют в Эстонии:
Если вас интересует лицензия на криптовалюту в Эстонии, цена процедуры, полный перечень необходимых документов и остальные нюансы — все это вам сообщит наш сотрудник во время консультации. Обращайтесь по контактным телефонам, и мы займемся лицензированием вашей компании.
Часто задаваемые вопросы:
В ближайшее время мы свяжемся с вами и дадим развернутый ответ
We will contact you soon and give a detailed answer
