Открыть счет в банке Гибралтара

Как открыть счет в банке Гибралтара

Государство Гибралтар находится под юрисдикцией Великобритании. Особое внимание руководство этой страны уделяет развитию банковской сферы, поскольку это направление является одним из источников инвестиционных вливаний, а значит неотъемлемым звеном экономического развития. Открыть счет в банке Гибралтара могут нерезиденты и иностранные компании. Этим пользуются предприятия-представители бизнеса любых масштабов, поскольку:

Клиенты финансовых учреждений вправе использовать систему защиты депозитных вложений ЕвроСоюза в сумме 100 000 евро.
Гарантируется качество и предлагается полный спектр банковских услуг, так как банки имеют лицензию и их работа регулируется Комиссией по работе с финансовыми услугами.

‍

Этапы

Выбор банка в Гибралтаре

В первую очередь, необходимо выбрать желаемый банк. При этом стоит учитывать надежность банка, тарифы и предпочтения банка по сегментам клиентов. Лучше подать заявки сразу в несколько банков для повышения вероятности открытия счета.

Подготовка документов

Необходимо подготовить уставные документы компании, учитывая требования к срокам выдачи и форме заверения, личные документы участников компании, а также заполнить банковские формы. Важную роль играют грамотное заполнение форм и преподнесение информации.

Подача заявки

После подготовки всех документов их необходимо отправить в банк. В процессе рассмотрения банк может присылать дополнительные вопросы и запросы на документы. Необходимо правильно и своевременно предоставлять на них ответы. Рассмотрение заявка может быть платным, в таком случае необходимо внести оплату при подаче заявки.

Прохождение верификации

Обычно банки требуют посещение своего представительства для верификации представителей компании.

Получение доступов и реквизитов

При успешном открытие банк присваивает компании реквизиты и выдает доступы к счету. Для полноценной активации счета может потребоваться оперативное внесение минимального депозита, из которого может быть списана плата за открытие счета (если она предусмотрена).

Где доступно открытие счета в банке Гибралтара

Десятки банков функционируют на территории карликового государства. Общий порядок оформления в большинстве случаев одинаков:

предоставление документов в установленном порядке;
их рассмотрение в срок от 7 дней;
принятие решения, оформление неснижаемого взноса, если нужно;
оплата обслуживания.

Где открыть счет в Гибралтаре? С этим вопросом рекомендуем обратиться к специалистам компании Incluence Limited. Наши эксперты имеют опыт работы с финансовыми учреждениями этого государства, поэтому помогут исключить отказы в результате обращений. Отметим несколько банков, работающих с нерезидентами в Гибралтаре:

IDT Financial Services Limited. Многонациональная финансовая компания, штаб-квартира располагается в США. Открытие счетов в банке Гибралтара является второстепенным направлением деятельности, основные услуги — предоставление БИН спонсорства на рынке, а также предоплаченные карты.
Credit Suisse. Инвестиции считаются основным направлением деятельности банка. Здесь клиентам предлагают широкий спектр услуг — от управления портфелем до профессиональных консультаций. Банковские продукты рассчитаны на крупных корпоративных клиентов с активами от 400 000 GBP.
Jyske Bank (Gibraltar) Limited. Финансисты банка специализируются на консультировании по вопросам инвестиций в ценные бумаги, инвестиционные фонды, разные сектора. Также предлагает открытие счетов в банке Гибралтара для представителей малого и среднего бизнеса, страхование капитала, выпускает карты Visa.

Отметим банк Lloyds Bank International, который ориентирован на клиентов из Европы с годовым доходом не менее 50 000 GBP. Банк Lombard Odier & Cie отличается высококачественным премиум-сервисом и имеет большой опыт управления финансовыми активами. Полный список банков, где можно открыть счет в Гибралтаре, а также их описание, вы можете узнать у экспертов Incluence Limited.

Какие документы нужны для открытия счета в банке Гибралтара

Для открытия корпоративных счетов инвесторам необходимо подготовить:

уставные документы организации;
документы, удостоверяющие личность акционеров, директоров, бенефициаров;
подтверждение легальности имеющихся средств, а также иную информацию, которую могут затребовать в индивидуальном порядке.

Свяжитесь с нами, заполнив онлайн-форму или используя контакты, указанные на сайте.

‍

Бесплатная первичная консультация по юридическим вопросам, связанным с повседневной деятельность бизнеса

Страны рядом

Открыть банковский счет в Венгрии

Тем, кто планирует переехать в Венгрию и начать вести бизнес в этой стране, следует открыть банковский счет. Местные финансовые учреждения лояльны к новым клиентам, предлагают широкий выбор услуг и доступные тарифы за обслуживание

узнать больше

Открыть банковский счет в США

Соединенные Штаты Америки являются страной, где очень развита банковская система. Клиенты банков имеют доступ к широкому перечню финансовых услуг, продуктов, а также могут открыть личный или бизнес-счет для себя или компании соответственно.

узнать больше

Открыть счет в Лихтенштейне

Лихтенштейн — страна с хорошим уровнем конфиденциальности в финансовом секторе. Услуги местных банков обходятся достаточно дорого, также требуется соблюдать требования к минимальным остаткам на текущих счетах или при размещении средств на депозите.

узнать больше

Часто задаваемые вопросы:

Для успешного открытия счета в банках Гибралтара компания должна быть зарегистрирована в одной из стран, поддерживаемых банками Гибралтара, иметь положительную репутацию. Ее участники не должны быть указаны в санкционных списках. Сфера деятельности компании не должна противоречить политике банка.

Для открытия счета в банках Гибралтара необходимо заполнить и подать банковские KYC и AML формы, уставные документы компании и личные документы директоров и бенефициаров. Банк может дополнительно запросить договора с партнерами и другую информацию. Для успешного открытия счета ключевым лицам нужно пройти верификацию.

Открыть счет в банках Гибралтара можно при личном визите.

Мы подбираем банки с учетом страны регистрации компании, резидентности бенефициаров и директоров, планируемых оборотов, необходимых валют и регионов платежей. При подборе банке также учитывается его репутация и тарифы. Для подбора наиболее оптимального варианта для вашей компании, пожалуйста, обратитесь к нашим специалистам.